Σάββατο, 12 Οκτωβρίου, 2024
Αρχικήseleo ΘέμαΘεσσαλονίκη: 36χρονος αλλοδαπός εξαπάτησε εταιρία από τη Γαλλία αποκομίζοντας 150.000 ευρώ

Θεσσαλονίκη: 36χρονος αλλοδαπός εξαπάτησε εταιρία από τη Γαλλία αποκομίζοντας 150.000 ευρώ

Σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του διεθνούς οικονομικού εγκλήματος, σε βάρος 36χρονου αλλοδαπού και κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, που αφορά στην εξαπάτηση εταιρείας του εξωτερικού.

 

Τα στοιχεία του 36χρονου ταυτοποιήθηκαν μετά από την μεθοδική έρευνα των αστυνομικών και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/TM.EUROPOL με τις Αρχές της Γαλλίας, ενώ τα αδικήματα αφορούν σε «Απάτη με προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000€» και «Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα».

 

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, έπειτα από τηλεφωνικές επικοινωνίες και ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, η παραπάνω Ανώνυμη Εταιρεία μετέφερε το χρηματικό ποσό των 148.770 ευρώ, σε τραπεζικό λογαριασμό που είχε ως δικαιούχο άλλη εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη, με μοναδικό εταίρο και διαχειριστή της, τον 36χρονο, ο οποίος αποκόμισε με αυτόν τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.

 

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

 

Ακολουθήστε το seleo.gr στο Facebook και στο Twitter

 

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Χορηγός Επικοινωνίας



Διαβάστε Ακόμα