Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ΣΔΟΕ - seleo.gr

Έρχονται έλεγχοι «made in USA» από ΣΔΟΕ και εφορίες

Τους επόμενους 600 μεγάλους στόχους στους οποίους θα στραφεί η έρευνα στη μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής, επιλέγουν οι οικονομικοί εισαγγελείς, με «όπλο» τις νέες –αμερικανικής προελεύσεως- τεχνικές ελέγχου τις οποίες

ΣΔΟΕ: Έλεγχοι για φοροδιαφυγή εκατοντάδων εκατ. τον Ιούλιο

Στον έλεγχο περιπτώσεων φοροδιαφυγής που φθάνουν σε εκατοντάδες εκατ. ευρώ προχώρησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Στις περιπτώσεις που αναφέρει δειγματοληπτικά ο ΣΔΟΕ η φοροδιαφυγή ξεπερνά το επίπεδο των 124 εκατ. ευρώ.

Ανενόχλητες λειτουργούν οι παράνομες βίλες

Ανενόχλητα... φαίνεται ότι λειτουργούν και το φετινό καλοκαίρι τα παράνομα καταλύματα και οι βίλες του Πηλίου, παρότι από πέρσι το καλοκαίρι είχαν γίνει καταγγελίες από την Ενωση Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας τόσο στο ΣΔΟΕ όσο και στην αστυνομία.

Θέλεις δάνειο; Πέρνα πρώτα από το ΣΔΟΕ!

Επί της ουσίας η έννοια του τραπεζικού απορρήτου έχει καταργηθεί, καθώς πέντε διαφορετικές αρχές (ΣΔΟΕ, Γενική Γραμματεία Εσόδων, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ.λπ.) αντλούν ταυτόχρονα στοιχεία για τις κινήσεις ιδιωτών στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

"Συνταξιούχος" τοκογλύφος, τραγουδίστρια και αστρολόγος απέκρυψαν εκατομμύρια απο την εφορία

Τραγουδιστές, αστρολόγοι, δικηγόροι, γιατροί ακόμα και... συνταξιούχοι φιγουράρουν στις λίστες φοροδιαφυγής του ΣΔΟΕ, όπως προέκυψαν από τους ελέγχους που διενήργησε η Δίωξη τον περασμένο Ιούνιο.

5 επιχειρήσεις με εικονικά τιμολόγια 3,5 εκατ. ευρώ εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη- Έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε όλη την Ελλάδα

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σε εκτέλεση του προγραμματισμού του, διενήργησε κατά τον μήνα Ιούνιο έρευνες και ελέγχους με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα.

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία.